5 Simple Techniques For какие надо документы для развода через загс

5 Simple Techniques For какие надо документы для развода через загс

Blog Article

Проверку образования и квалификации юристов возьмёт на себя СберПраво

сбер = потеря денег Будьте уверены они вас обманут при первой удобной возможности, думаете что хорошо все или условия норм?

Как избежать последствий блокировки счета, мы раскажем Вам на предварительной консультации или специальном тренинге нашего адвоката.

Также АО «Альфа-Банк» распространил сведения по другим банкам РФ о неблагонадежности ООО «М....» как юридического лица и генерального директора компании, как физического лица.

Полная блокировка расчетного счета юридического или физического лица

Игнорирование запроса банка о предоставлении документов

Апелляцию могут подавать только строго определенные участники судебного процесса и до вступления решения в законную силу.

Все это делается в рамках оперативного противодействия отмыванию доходов.

В дальнейшем денежные средства в короткий промежуток времени перечисляются на расчетные счета физических лиц с основанием платежей: выплата заработной платы, пособий и т.п. В адрес одного физического лица перечисляется до нескольких млн руб.

проверяет обновления в законах — меняются санитарные нормы, порядок и сроки уплаты налогов, правила работы с кадрами и многое другое; защищает интересы бизнеса — видит ситуации, в которых нарушаются права компании, готовит претензии и отвечает на входящие обращения, ведёт судебные дела, представляет бизнес в госорганах; ведёт переговоры с партнёрами — согласовывает условия работы, выясняет нюансы для подписания допсоглашений, фиксирует изменения в реквизитах;

Плюс, что нужно для подачи заявления на развод в загс в фокусе нелегальные схемы расчетов под видом интернет-торговли, использование так называемого «мискодинга» для маскировки незаконной деятельности (например, интернет-казино), эквайринга для необоснованного вывода за рубеж. Теневая инкассация (он же торговый кэш). Для наличной подпитки теневого сектора применяются схемы движения денег вне банковского контура. Так называемая теневая инкассация, когда наличная выручка не поступает на банковский счет, а передается заказчику наличности, который в свою очередь, либо переводит безнал на счет розничной компании, либо передает иные материальные блага (автомобили, недвижимость и пр).

На расчетный счет юридического лица поступают значительные объемы денежных средств в течение одного банковского дня от различных юридических лиц с расчетных счетов, открытых в разных банках.

Трудности с оформлением бумаг при реорганизации компании;

Большое спасибо Наире! Грамотный специалист , лучшая в своей сфере !